Комплаенс и стандарты
Система комплаенс-контроля
Руна Золото обеспечивает полный комплаенс-контроль сделок с драгоценными металлами в соответствии с российским и международным законодательством. Доверие строится не на рекламных фразах, а на видимой дисциплине.
Международные стандарты
Соответствие требованиям международных организаций и регуляторов:
- FATF (Financial Action Task Force)
- LBMA (London Bullion Market Association)
- Swiss Better Gold Association
- OECD Due Diligence Guidance
Российское регулирование
Соблюдение требований российских регуляторов:
- Росфинмониторинг
- Центральный банк РФ
- Федеральное пробирное управление
- ФНС России
Внутренний контроль
Собственные процедуры контроля качества:
- KYC (Know Your Customer)
- AML (Anti-Money Laundering)
- Санкционный скрининг
- Аудит цепочки поставок
Документы и регламенты
Политика AML/CFT
Политика противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Кодекс деловой этики
Корпоративные стандарты поведения и этические принципы
Процедура Due Diligence
Регламент проверки контрагентов и партнеров
Сертификат LBMA
Сертификация соответствия стандартам Лондонской ассоциации
Сертификаты и членство
Swiss Better Gold
Член международной ассоциации ответственного золотодобытия
ISO 9001
Сертифицированная система менеджмента качества
RJC Member
Член Responsible Jewellery Council
Есть вопросы по комплаенсу?
Наши специалисты готовы предоставить подробную информацию о процедурах контроля
Связаться с отделом комплаенса